鲁网青岛6月5日讯 利用现货交易平台进行网络诈骗，涉案金额人民币3亿元以上，受害人数近七千人，遍及全国十余个省份。近日记者获悉，“3.7”特大现货交易平台电信网络诈骗专案158名犯罪嫌疑人，被洪山区检察院批准逮捕。该案是全国部署开展打击电信网络新型违法犯罪专项行动以来，查获的涉案人数最多的电信网络诈骗案。
软文吸引，虚构事实引人上钩
2014年11月，崔某某发现签约现货平台搞投资，可以快速赚取利润，并且交易平台市场目前缺乏监管，有机可乘，于是就拉拢昔日做直销的同事徐某某等人在浙江杭州注册成立一家商品经营有限公司，随后与一家平台签订协议，开展了贵金属投资、咨询交易等业务。
为吸引客户，崔某某等人指示业务员采用在网络发帖、随机拨打电话、夸大客户收益、发送虚假盈利截图等手段，引诱客户到签约平台进行投资交易。根据平台交易规则，客户亏损的资金就是公司的盈利，产生的交易手续费由平台和公司按比例分成。过程中，业务员明知客户与公司经济利益对立，实质上形成对赌关系，仍向客户隐瞒交易规则，冒充专业分析师，故意提供反向行情，引导客户频繁操作，致使客户资金快速亏损，并产生巨额交易手续费。公司通过上述手段快速获取客户钱财，由成员按级别分成。
“狡兔三窟”，17个“战队”诈骗7000余人3亿多
该网络诈骗集团为了逃避打击，除2014年11月在浙江注册的公司外，他们还在浙江、上海及武汉各地注册多个公司。
2016年4月，徐某某带领浙江公司大部分人员在武汉成立了一家咨询管理有限公司，签约四家网络交易平台。该公司分老板、总监、经理、主管、业务员、人事助理、策划等七个层级。该公司分为17个战队，每个战队由经理、主任、主管、业务员组成，采用前述诈骗方法，继续行骗。
2017年3月7日，被害人邓某向公安机关报案，称其于2015年4月21日至2015年6月10日期间，被人以帮助在现货交易平台上投资为名，骗走人民币125万元。武汉市公安局洪山区分局联合市局刑侦局、技侦、网安、视频、法制支队，以此线索作为打击电信网络诈骗案的突破口，经过一个月的侦查，发现犯罪嫌疑人开办公司，以在现货交易平台投资原油、贵金属、天然气等大宗商品为由，开展网络投资诈骗活动，造成群众巨额财产损失。4月19日，该犯罪集团在武汉市光谷广场某大厦被一举查获。根据目前查明的情况，崔某某等人骗取客户资金达3亿元以上，受害人数近七千人，遍及全国十余个省份。随着侦查的深入，涉案金额可能会进一步扩大。
20名检察人员，争分夺秒完成全案审查批捕工作
4月20日，收到公安机关对此案的通报后，洪山区检察院对该案高度关注，4月23日即指派批捕部负责人带队提前介入，到洪山分局听取公安机关的案情介绍，引导侦查取证。针对该案社会影响很大，又系涉众型经济犯罪，洪山区检察院对非法吸收公众存款、集资诈骗、诈骗等相关罪名提前研判，对办理此案的工作量提前预估，自检察长以下，全院抽调8名检察官、12名检察官助理分四个小组组成办案专班。该院党组书记、检察长杨屹东在动员部署时要求办案专班成员“必须有效利用时间，充分考虑各种突发情况，准确研判案情，正确适用法律，务必在法定期限内审结。”
5月22日，该院党组副书记、副检察长王彬林带领批捕部门负责人到江苏省江阴县检察院学习类似现货交易平台网络诈骗案办理经验，后组织专案组学习研讨。
“我们是以分钟为计算单位来办这个案子。”批捕部检察官助理小缪告诉记者，由于是近年来该院办理的人数最多的共同犯罪案件，提审的工作量都大得不得了。“我们可以加班，但是不能让嫌疑人和我们一起加班。”小缪玩笑地说到，因为法律规定不允许休息时间提审、夜间提审。为此，包括检察长在内，他们都会提前一个小时上班，赶在规定提审时间开始前就到达看守所，待时间一到就“冲”进审讯室，节约每一秒时间。到了中午就在附近的树荫下稍事休息，下午到点后立即继续，晚上则在办公室处理阅卷、起草审查报告等其他相关工作。
为了各承办人全面掌握案情，专案专班先后召开6次案情分析会，集中解决办案中遇到的疑难问题。通过集中研判，对本案涉及的犯罪集团、主从犯、犯罪金额的认定作出了明确规定，对批准逮捕的情节、作无逮捕必要处理的情节，统一了审查标准，确保全案客观公正。7日内完成170人的审查批捕工作，最后批准逮捕158人，12名涉案犯罪嫌疑人不批捕逮捕。目前，该案正在进一步办理中。
据办案检察官介绍，目前仅有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所系证监会批准成立的合法期货市场，除这四家以外的理财平台，存在巨大的交易风险。
检察官提醒：
期货等交易本身就具有很大的风险性，特别对于那些在QQ群、微信群内发布的炒股、期货理财信息一定要谨慎对待，在选择投资时一定要通过正规途径了解，并选取正规平台。
